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丽景湾登入网站·团伙虚拟“恒生指数”平台实行诈骗 涉案2000余万
2020-01-10 16:46:41   来源:未知   评论:2542 点击:2542

涉案2000余万,虚拟“恒生指数”的诈骗团伙被端了上海警方近日捣毁一个利用虚拟“恒生指数”交易平台实施电信网络诈骗的犯罪团伙,先后抓获团伙成员78人,涉案金额2000余万元,有力打压了此类违法犯罪的生存空间,有效维护了人民群众财产安全和金融秩序。

丽景湾登入网站·团伙虚拟“恒生指数”平台实行诈骗 涉案2000余万

丽景湾登入网站,涉案2000余万,虚拟“恒生指数”的诈骗团伙被端了

上海警方近日捣毁一个利用虚拟“恒生指数”交易平台实施电信网络诈骗的犯罪团伙,先后抓获团伙成员78人,涉案金额2000余万元,有力打压了此类违法犯罪的生存空间,有效维护了人民群众财产安全和金融秩序。

据新民晚报讯 记者今天上午从上海市公安局获悉,经过一年的不懈努力,上海警方近日捣毁一个利用虚拟“恒生指数”交易平台实施电信网络诈骗的犯罪团伙,先后抓获团伙成员78人,涉案金额2000余万元,有力打压了此类违法犯罪的生存空间,有效维护了人民群众财产安全和金融秩序。

犯罪嫌疑人实施诈骗使用的假操作平台。警方供图(下同)

股海无涯?骗海无涯!

2018年5月24日,徐汇公安分局接到被害人吕女士报案称:她在4月初被拉进一名为“股海无涯技术”的微信群,通过群内其他成员发布的网页链接进入一分析点评股市行情的直播间,被直播间“讲师”诱骗,在某交易平台上投资恒生指数期货。

自4月27日起到5月9日,她分4笔在该平台陆续充值359.1万元。5月11日,因听信“讲师”的误导,进行了与股市行情走势相背的“高杠杆”加仓操作,在股市行情下跌后,被强行平仓,账户内仅剩余2万美元。随后,她发现该平台并未连到香港股市交易中心,方知被骗。

微信群聊天记录,“股民”“导师”都是嫌疑人扮演,获取被害人信任。

在上海市反电信网络诈骗中心的指导和相关部门支持下,徐汇警方成立专案组,全力开展案件侦查工作。专案组第一时间前往上海市证监会核实某交易平台为虚假平台,同时以涉案资金和人员为切入点开展流向核查及关联性梳理,逐步查明该案系团伙作案,利用互联网虚拟股市期货交易平台实施电信网络诈骗。

角色扮演“股民”“分析师”

该诈骗团伙是以公司名义组成的一个结构紧密、人员固定、分工明确、组织性较强的犯罪组织,内有公司负责人、经理、讲师、组长、客服等100余人。主要作案手法是通过随机添加被害人为微信好友的方式,将被害人拉入由团伙成员分角色扮演“股民”“证券公司资深分析师”的微信群,营造群内炒股稳赚不赔的假象,逐步引诱被害人在一仿真实期货交易平台的虚拟平台上进行投资操作,骗取被害人资金。

犯罪团伙如何吸引被害人“上钩”?

徐汇公安分局刑侦支队副支队长陈建锋介绍,犯罪嫌疑人主要通过建立微信群、通过话术洗脑被害人,来引导其“投资”。犯罪嫌疑人先在一个大群里“海选”,锁定几名对股票交易感兴趣的被害人后,把这些被害人拉进更具针对性的“导师群”等。此时被害人只有1-2名,群内其他成员都是犯罪团伙操纵的小号。组员们使用小号迎合起哄,骗去被害人信任,使被害人对导师产生盲目崇拜,并通过小额盈利诱导被害人追加大额投资。还有“终极群”,被害人只有1人,剩下的群成员都是团伙成员角色扮演,被害人也一步步陷入了精心设计的骗局。

被害人一直以为是投资失败

犯罪嫌疑人搭建的虚拟平台与真实平台之间具有时间差,犯罪嫌疑人已经了解股市行情,却误导被害人在不明真实股市走势已下跌的情况下持续加仓,随后修改虚拟平台股市行情与真实走势一致,制造出被害人投资资金因股市下跌被强制平仓的假象。

有的被害人直到警察找上门来依然认为自己是投资失败。“我们出示相关证据,并且告诉他,群里其实只有你一个是被害人,其他人都是犯罪团伙,都被我们抓获了。被害人一开始不信,后来他在群里说了整整一刻钟的话,果然没人理他,这才恍然大悟。”陈建锋说。

民警在涉案公司开展调查取证。

据悉,该涉案公司为躲避公安打击,频繁更换公司办公地。为确保在该犯罪集团外逃前施以重拳打击、连根拔除,2018年8月2日,徐汇警方抽调精干警力远赴深圳,在当地警方的大力协助下,一举成功抓获涉案犯罪嫌疑人49名,当场缴获作案电脑50余台、作案手机1000余部、话术簿若干,冻结涉案资金120余万元。

在截至2019年5月的后续行动中,警方又先后在青岛、武汉、西安、深圳等全国23个地区查找被害人,并抓获嫌疑人20余名。

目前,本案共计抓获犯罪嫌疑人78名。其中,经徐汇检察院批准以诈骗罪批准逮捕70名,取保候审7名,刑事拘留1名。相关案件仍在进一步调查中。

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